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Le piattaforme devono inoltre rispettare le norme antiriclaggio, adottando procedure di accertamento dell’identita (KYC) di nuovo monitorando le transazioni sospette. Oltre a cio, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, con particolari soglie di denuncia obbligatoria per transazioni superiori per determinate somme. La aiuto dei dati personali dei clienti (conformemente al GDPR) e obbligatoria addirittura implica la aiuto sopra accessi non autorizzati di nuovo furti di informazioni sensibili.
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